EDDY ALEXANDRE, le PDG d’une prétendue plateforme de trading de cryptomonnaie et de devises appelée EminiFX, a plaidé coupable de son rôle dans une fraude présumée qui, selon les procureurs fédéraux, a dupé des investisseurs de millions de dollars.
M. Alexandre de Valley Stream, New York, a sollicité près de 250 millions de dollars d’investissements auprès de dizaines de milliers d’investisseurs, principalement des Haïtiens, après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec sa plateforme de trading EminiFX.
Le PDG de 51 ans a été arrêté en mai 2022 et inculpé de fraude électronique et de fraude sur les marchandises, pour lesquelles il a initialement plaidé non coupable. Ce vendredi, il a changé son plaidoyer de culpabilité. Le juge de district John P. Cronan a accepté son plaidoyer.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré : « Eddy Alexandre a admis aujourd’hui avoir attiré des investisseurs dans son escroquerie d’investissement en cryptomonnaie en fabriquant des rendements hebdomadaires d’au moins 5 % à l’aide d’un » compte assisté par Robo-Advisor « pour effectuer des transactions.
Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation et d’autres documents déposés et déclarations faites devant le tribunal, M. Alexandre n’a pas investi une partie substantielle de l’argent de cet investisseur et a même utilisé certains fonds pour des achats personnels.
Par exemple, M. ALEXANDRE a détourné au moins environ 14 700 000 $ dans son compte bancaire personnel. Il a également utilisé 155 000 $ de fonds d’investisseurs pour s’acheter une BMW et a dépensé 13 000 $ supplémentaires de fonds d’investisseurs pour les paiements de voitures, y compris à Mercedes Benz.
Le PDG a accepté de payer une confiscation d’un montant de 248 829 276,73 $, ainsi qu’une restitution d’un montant à déterminer par le tribunal. Ce délit de fraude est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.